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| Rafael Camilo |
Un grupo de “cinco o seis” individuos de nacional checa, calificados
de “especialistas en fraude bancario”, fueron expulsados del país luego de que
intentaran comprar una “pequeña institución financiera”, reveló el
superintendente de Bancos, Rafael Camilo.
El funcionario, quien no identifica la “pequeña institución” que los
defraudadores checos adquirían por 200 millones de pesos, añadió que los
individuos comenzaron a ser investigados por tener un “perfil sospechoso”, que
fue advertido por las autoridades tan pronto llegaron al país. Tampoco se
precisa la fecha en que ocurrió la deportación.
El banco, agregó Camilo, estaba en venta y sus propietarios
“totalmente limpios” y desconocían la catadura de los compradores.
La deportación de los presuntos delincuentes le valió a la
Superintendencia de Bancos la felicitación de sus homólogas checas, dijo el
funcionario cuando fue entrevistado por el periodista Cristian Jiménez en su
programa de televisión “Encuentro Extra”.
Destaca Camilo que las disposiciones de la entidad bajo sus órdenes
obligan a las entidades de intermediación financiera a reportar “cualquier
transacción sospechosa” y los depósitos de altas sumas de dinero en efectivo,
independientemente de quien las realice.
“Un banco del que se demuestre
que lavó, tendrá inmediatamente cerrada la puerta del mercado internacional, no
tendrá bancos corresponsables ni apoyo de ningún tipo”, precisó.
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